La data de 12.03.2011, ofiteri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Fraudelor au organizat o actiune intr-un complex comercial, pe linia prevenirii si combaterii fraudelor la regimul TVA intracomunitar.
Au fost verificate un numar de 12 standuri, fiind indisponibilizata cantitatea de 68.000 kg legume-fructe in valoare de 260.000 lei, introduse in tara in numele unor societati "fantoma" si suma de 2.800 lei provenita din vanzari de marfuri fara documente legale.
De la societatile verificate au fost ridicate sisteme de calcul si documente extracontabile in scopul probării actelor ilicite de comert.
Cercetarile sunt continuate intr-un numar de 8 dosare penale pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala.